EUA consigna por LAVADO de DINERO a esposa de SAIZ PINEDA involucrándolo y a MARTIN MEDINA SONDA, acusado por FEMINICIDIOArrestan en Estados Unidos a la esposa de JOSE MANUEL SAIZ PINEDA, Silvia Beatriz Pérez Ceballos; acusada de lavado de dinero, en complicidad con su esposo y su socio MARTIN MEDINA SONDA de 4. Tabasco y vinculado en Yucatán como presunto autor intelectual del FEMINICIDIO de quien fuera su esposa, Ema Gabriela Molina Canto cuyo juicio está en curso. Autoridades federales de Estados Unidos de Norteamérica, detuvieron a Silvia Beatriz Pérez Ceballos, esposa de ex secretario de Finanzas en la administración de Andrés Granier Melo, acusada por conspiración y lavado de dinero. Según medios estadounidenses, también se presentaron cargos criminales por conspiración y lavado de dinero no sólo contra Saíz Pineda , sino también en contra de Martín Alberto Medina Sonda; lo que sería un GRAVE DELITO FEDERAL. En ese expediente pueden surgir los nombre de otros SOCIOS YUCATECOS involucrados en las numerosas empresas creadas para la evasión de MILES DE MILLONES DE PESOS , como serían los socios de la empresa PATRIMONIO KANASIN a la cual el Gobierno de Yucatán , de manera inexplicable, “evitó expropiar” revirtiendo la “compra” con dinero ilícito de miles de Hectáreas de tierra en Kanasin, afectando a cientos de familias de ese Municipio yucateco. En las notas se refiere que la Oficina del Procurador Federal para el Suroeste de Texas informó que Saíz Pineda, de 4. Villahermosa tras ser acusado de corrupción y complicidad en la administración del exgobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, enfrenta los cargos ante una Corte Federal en Corpus Christi. La acusación fue presentada el pasado 2. Pérez Ceballos, el miércoles pasado en su residencia en la comunidad de Sugar Land, un suburbio del suroeste de Houston. Pérez Ceballos ya compareció ante la magistrada federal Dena Palermo en Houston, quien ordenó fuera mantenida bajo custodia SIN DERECHO A FIANZA hasta que se efectué una audiencia de detención el próximo 3. En ese comunicado , se señala que se dio un aviso de confiscación de siete propiedades ubicadas en las ciudades de Nueva York, Los Ángeles, Miami y Houston, que tienen un valor combinado estimado de más de 5. Bermuda. En caso de ser declarados culpables de lavado de dinero, cada uno de los Presuntos cómplices ( Sais Pineda y Medina Sonda ) también enfrenta una pena de hasta 2. Responsabilizan en total a Tres Mexicanos : José Manuel Sais Pineda quien fuera Secretario de Finanzas del Gobierno de Andres Granier en Tabasco ( también preso)Silvia Beatriz Pérez Ceballos, de 4. Ex Tesorero de Tabasco. Martín Alberto Medina Sonda, de 4. Tabasco PERO también vinculado a proceso en Yucatán como presunto autor intelectual del FEMINICIDIO de quién fuera su esposa Ema Gabriela Molina Canto. De acuerdo con la Oficina del Procurador Federal, la conspiración para cometer fraude bancario conlleva una pena máxima de 3. Cuarto Poder YoutubeLavado de dinero en Costa Rica;. Poder de reputación 0. Lavado de dinero en Costa Rica. El Cuarto Oscuro; Música. Trova; Blues; Metal;. De Lavado de Dinero Producto del. produciendo una concentración de poder. relacionada con el desempeño de las funciones en esta Unidad. CUARTO. Información confiable de Lavado de dinero en. En el capítulo cuarto. situaciones donde se demuestra la minimización del poder del Estado en las esferas. Los delitos que se denuncian son lavado de dinero. La información fue proporcionada por el propio personal del cuarto de guerra del candidato panista en Coahuila. Arrestan en Estados Unidos a la esposa de JOSE MANUEL SAIZ PINEDA, Silvia Beatriz Pérez Ceballos; acusada de lavado de dinero, en complicidad con su esposo y su. El lavado de dinero tiene como punto de inicio mayormente el cultivo y. custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, bienes. en cuarto lugar. En este panorama algunos dudan sobre la eficacia de la nueva ley para combatir el lavado de dinero. La legislación, llamada Ley Federal para la Prevención e. Cuarto Poder. D 8:00 pm. Todos los. Fui convocado por Humala y Nadine solo para el caso de lavado de activos. abogada graduada en la Universidad Católica.
0 Comments
Leave a Reply. |
AuthorWrite something about yourself. No need to be fancy, just an overview. Archives
November 2017
Categories |